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150亿洗钱案新进展!富商和两合伙人已逃离新加坡
更新时间: 2023-12-27 09:36:20

新加坡最大洗钱案又有新进展。


根据《海峡时报》 报道,在新加坡做生意的富商苏炳海(译音)被发现与王德海有关联。在案件曝光后的第二个月,和两名合伙人已经仓促离开新加坡。


苏炳海的公司推荐王德海加入圣淘沙高尔夫俱乐部,两人有生意往来。他与另一名涉案男子王斌刚的同居女子王丽云有关联。王斌刚在菲律宾靠创办网络赌博平台发家,前年他和本案被告王水明曾注资台湾科技公司。


根据报道,洗钱案8月底曝光后,苏炳海的两名合伙人苏福祥与苏炳旺也受到警方关注。凑巧的是,无论是苏炳海、苏福祥与苏炳旺,今年9月之后都已经消失踪影。


塞浦路斯籍的王德海面对两项控状,一项指他持有229万9950新元,全额或部分款项是非法线上赌博的赃款;另一项指他通过提供网络赌博服务非法所得的2300万新元,购买了巴德申山公寓(The Marq on Paterson Hill)11楼的一个单位。


2015年,湖南省桂阳县公安局在侦办一起网络赌博案过程中发现王德海、苏剑锋、苏文强、王火强、苏永灿五人有重大作案嫌疑,涉案金额巨大,严重侵害群众利益,社会影响恶劣,当时在逃。


上述桂阳县的案子中,王德海、苏剑锋、苏文强是新加坡本次被控人员。

新加坡警方在他乌节路附近的公寓住处搜出中国护照、柬埔寨护照,以及超过220万新元现金、35块名表和名牌包,以及51件首饰。


王德海申请保释被拒,他在宣誓书中交代自己曾在2012年到2016年在菲律宾参与网络赌博案,但声称这并不违反当地的法律。对此,控方反驳说,没有证据显示他在菲律宾的网络赌博网申请了经营执照。


他承认在中国也面对法律的制裁,因为是缓刑,所以必须定期向当局报到,为了免去这方面的麻烦,所以举家移居到新加坡。控方认为这种做法充分显示他为逃避法律制裁,会不顾一切逃离,一旦获得保释,面对严重罪状更有可能会弃保潜逃。